أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني

مشترك مع الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة

مجلة الحقوق، جامعة الكويت، االمجلد :29 العدد : 3 2005.

الملخص:

يتناول هذا البحث دراسة الأساس القانوني لإلزام البنوك العاملة في الأردن بالقيام بدورها في منع عمليات غسيل الأموال القذرة وكشفها، وذلك في ضوء المادة 93 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعليمات البنك المركزي رقم 10 لسنة 2001. وسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث رئيسية على النحو التالي:

المبحث الأول: الاسباب الموجبة لضرورة إلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال.

المبحث الثاني: الأساس القانوني لإلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال.

المبحث الثالث: نطاق التزام البنوك الأردنية مكافحة عمليات غسيل الأموال